An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng


An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - ảnh 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Văn Thu – Tổng giám đốc Công ty Việt An .

Công an An Giang đã tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền , tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) – tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An ;

Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) – giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh;

Trương Minh Giàu (SN 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) – giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu;

Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) – nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang;

Lưu Bá Phúc (SN 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) – giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Hiện Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2010 – 2014, Công ty Cổ phần Việt An, chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu, do Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc) cùng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Vietcombank – chi nhánh An Giang.

Trong đó, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã giúp sức bằng cách xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật .

An Giang: Bắt nhóm trộm chiếc xe trong cốp có hơn nửa tỉ đồng

Lực lượng Công an An Giang đã bắt được nhóm trộm chiếc mô tô của người dân xã An Nông, H.Tịnh Biên, cốp xe có hơn 500 triệu đồng.

An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - ảnh 2

Chau Văn trộm chiếc mô tô có hơn 500 triệu đồng trong cốp . ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều 6.6, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an H.Tịnh Biên đang điều tra để xử lý băng nhóm thực hiện vụ trộm cắp xe mô tô, cốp xe có để hơn 500 triệu đồng, xảy ra trên địa bàn xã An Nông, H.Tịnh Biên.

An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - ảnh 3

Nguyễn Văn Đãng tại cơ quan Công an . ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Tịnh Biên, sáng 27.5, bà H.T.H (57 tuổi, ngụ ấp Phú Cường, xã An Nông) đậu xe mô tô biển số 67L1-721.47 trước cửa nhà, trong cốp xe có 533 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lắc tay bằng vàng 2 chỉ, cùng một số giấy tờ khác. Sau đó, bà H. có việc đi ra sau nhà, khoảng 10 phút quay lại phát hiện chiếc xe và toàn bộ tài sản trong cốp xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - ảnh 4

Chau Long được Chau Văn và Nguyễn Văn Đãng chia tàn sản trộm được . ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, xác minh, đến ngày 3.6 Công an H.Tịnh Biên đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ trộm, gồm: Nguyễn Văn Đãng (24 tuổi, trú xã An Tức, H.Tri Tôn); Chau Văn (18 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (38 tuổi), Chau Long (28 tuổi, cùng cư trú xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên) và Huỳnh Huy Huyền (29 tuổi, trú xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên).

An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - ảnh 5

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an . (ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đãng và Chau Văn khai nhận, cả hai trực tiếp thực hiện hành vi trộm xe mô tô của bà H., khi kiểm tra cốp xe thì phát hiện tiền, vàng và các giấy tờ khác. Sau đó, Đãng và Văn chia tài sản trộm được cho Nghĩa, Long, Huyền tiêu xài. Riêng chiếc xe mô tô trộm được của bà H., Đãng mang đi tiêu thụ ở một tiệm cầm đồ tại TP.Châu Đốc.

An Giang: CEO Công ty Việt An cùng thuộc cấp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng - ảnh 6

Huỳnh Huy Huyền tại cơ quan Công an . ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bà H., thông tin với công an, số tiền hơn 500 triệu đồng bà để trong cốp xe là tiền bà mới bán đất.

Đến nay, lực lượng Công an H.Tịnh Biên đã thu hồi 2 xe mô tô là tang vật của vụ án; 3 xe mô tô, vàng, điện thoại di động do các đối tượng sử dụng tiền trộm được mua và hơn 107 triệu đồng tiền mặt.

Công an H.Tịnh Biên đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để làm rõ vụ án và khẩn trương thu hồi tài sản còn lại của vụ trộm.

Đem xe đi cầm rồi vờ báo bị cướp vì sợ mẹ chồng mắng Chị D. đưa xe máy cho bạn đi cầm cố nhưng sau đó sợ mẹ chồng mắng nên đi báo công an là bị cướp. Ngày 6/6, Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết vừa điều tra, làm rõ thông tin một người phụ nữ trình…

Chia sẻ

Bài viết liên quan